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新的P55-M没收案件提交给Ligot,一家人

发布时间2013年6月4日上午12:13
更新于2013年6月4日上午6:59

SEVEN ACCOUNTS. The Ombudsman seeks to forfeit investments and cash stashed by Ex. Lt. Gen Jacinto Ligot and his family in 7 banks. File photo from Newsbreak

七个帐户。 申诉专员寻求放弃Ex的投资和现金。 Jacinto Ligot中将和他的家人分布在7家银行。 来自Newsbreak的文件照片

菲律宾马尼拉 - 政府于6月3日星期一提交了针对已退休的中将Jacinto C. Ligot及其家人的第二次没收案。

这份长达15页的请愿书旨在收回价值5560万英镑的现金投资和银行账户,这些投资构成了Ligots所谓的不义之财。

该申请是在5月28日由监察官Conchita Carpio Morales批准的,其依据是移民调查和检察官II Anna Francesca M. Limbo的建议。

Ligot的同事包括他的妻子Erlinda Y. Ligot; 儿童Paulo,Riza和Miguel; 姐夫Edgardo T. Yambao; 和Ligot夫人的堂兄Gilda Y. Alfonso-Velasquez。

2005年针对该家庭提起的一起不义之财案要求没收价值为13528万比索的房地产资产。

在这个案件中,被命名的受访者是Ligot家族,Yambao和前军事将军的姐姐Miguela L. Paragas。

无意开立账户

在最新的案例中,政府正在寻求与武装部队和警察储蓄和贷款协会(AFPSLAI)没收7个投资账户的收益。

这些帐户以Ligot,他的妻子和孩子的名义出现,总价值为P1.2百万。

政府检察官还没收了与Equitable PCI Bank(BDO),菲律宾群岛银行,菲律宾土地银行,菲律宾大华银行,Metrobank以及Citicorp Financial Services和Insurance Brokerage Phil的银行存款。 Inc(CFSI)。

根据调查人员获得的数据,CFSI账户名为Velasquez,持有P52.525百万。

“关于CFSI账户号码。 5274901001以Velasquez的名义,证据表明她不是这个帐户的原始所有人,“申诉专员说。

它指出,根据CFSI在2005年7月27日给上诉法院的一封信中的解释,该帐户最初是以Ligot夫人和她的两个孩子Paulo和Riza的名义。

它以Velasquez的名义转让,并提交了“帐户名称变更”。

“大多数账户都是Ligot夫人的名字,Ligot的孩子,Yambao和Velasquez都没有。 监察员强调,他们没有足够的手段在账目构成时开立银行存款或进行重大投资。“

Ligot于2004年退休,担任武装部队的审计员,但在他离开服兵役前一年,他宣布净资产仅为P3,248,003。

检察官补充说:“实际上,这些账户可能构成了Ligot中将Ligot非法获得的财富的一部分。”

为了保留投资安置和银行资产,申诉专员要求Sandiganbayan立即就AFPSLAI,CFSI和银行账户发出初步附件的令状,并在案件完全解决之前保持有效。 - Rappler.com